Jahreskonferenz | Frankfurt School of Finance & Management
Risiko Geldwäsche
15+
Sessions
25+
Speaker
150+
Teilnehmende
Moderator des Tages: Carsten Oergel
Frankfurt School: jährlicher Treffpunkt der Community
Entscheidend: Aktueller Input aus der Regulierungsebene…
… und aus fachbezogenen Behörden wie der FIU
Die Pausen: Gelegenheit zum kollegialen Austausch
Interaktive Breakout Sessions zu wichtigen Trends
Roundtables: Fragen aus der Berufspraxis diskutieren
Viele Fachgespräche am Rande der Konferenz…
… bis zum Ausklang am späten Nachmittag
Das Expertenforum für Financial-Crime-Compliance
Das Expertenforum für Financial-Crime-Compliance
Die Konferenz Risiko Geldwäsche hat sich seit vielen Jahren als Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte im Bereich Geldwäscheverhinderung und Financial-Crime-Compliance etabliert. Im Kreis von Geldwäschebeauftragten und anderen Complianceverantwortlichen diskutieren wir hier jährlich aktuelle Risikotrends und konkrete Lösungsansätze für die Bank- und Unternehmenspraxis.
Ein wichtiger Schwerpunkt der Konferenz liegt auf der Kommentierung regulatorischer Neuerungen in diesem Bereich. Roundtables bieten Gelegenheit, in kleinen Fachgruppen wichtige Einzelthemen zu besprechen.
Meryem Tas
Director, Frankfurt School Forum
Praxistipps zum
Geldwäscherecht
Update zu Regulierung
und Aufsicht
Effektives Geldwäschemonitoring
& KYC
AML- und
Fraud-Ermittlungsverfahren
Risiken in
Krypto-Geschäftsmodellen
Digitalisierungsprojekte
Unsere Speaker 2025
Keynote
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Martin Vogt
Managing Director, Senior Specialist Advisor for Sanctions & Embargoes, Deutsche Bank AG
Unser Programm 2025
Host
Meryem Tas
Director, Frankfurt School Forum
Moderation
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
Ab 8:30 Uhr
Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen
9:15 — 9:30 Uhr
Eröffnung und Einführung in den Konferenztag
Meryem Tas
Director, Frankfurt School Forum
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
9:30 — 10:00 Uhr
Geldwäschebekämpfung – Quo vadis?
Opening Keynote
N.N.
angefragt
10:00 — 10:30 Uhr
Entwicklungen im geldwäscherechtlichen Meldewesen
Keynote
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
10:30 — 11:00 Uhr
Technologie, Daten und Strategie | 6. Geldwäsche Richtlinie
Zukünftige Geldwäschebekämpfung – Herausforderungen und Chancen
Zukünftige Geldwäschebekämpfung – Herausforderungen und Chancen
Keynote
Hans-Georg Beyer
Chief Compliance Officer & Divisional Board Member Group Compliance, Commerzbank AG
11:00 — 11:30 uhr
Kaffeepause
11:30 — 12:00 Uhr
Eine neue Regelungsarchitektur in Europa – Was kommt mit dem neuen EU-AML-Paket auf die Verpflichteten zu?
Diskussionsrunde
Hans-Georg Beyer
Chief Compliance Officer & Divisional Board Member Group Compliance, Commerzbank AG
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
12:00 — 12:30 Uhr
KI in der Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung
Lars-Heiko Kruse
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH
12:30 — 13:15 Uhr
Roundtables
Roundtable 1
Dominik Schauerte
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH
Roundtable 2
Dr. Andreas Burger
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH
Roundtable 3
Lars-Heiko Kruse
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH
Roundtable 4
Maximilian Riege
CRO, Hawk AI GmbH
Roundtable 5
Guy Mettrick
Global FS Industry Lead, Appian Software Germany GmbH
Roundtable 6
Dr. Christoph Wronka
Director | Financial Services, Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
13:15 — 14:30 Uhr
Mittagspause
14:30 — 15:15 Uhr
External Fraud – immer mehr Angriffe von außen – was ist zu tun?
Breakout Session: Workshop A
Julian Mockenhaupt
Director | Crypto, Payments Anti Financial Crime & RegTech, PwC
14:30 — 15:15 Uhr
Prozessoptimierung und internationaler Blick – mit Fokus UK Banken
Breakout Session: Workshop B
Guy Mettrick
Global FS Industry Lead, Appian Software Germany GmbH
14:30 — 15:15 Uhr
Vortragstitel folgt
Breakout Session: Workshop C
Tobias Schweiger
Hawk AI GmbH
15:15 — 15:30 Uhr
Raumwechsel und kurze Pause
15:30 — 15:55 Uhr
Neue regulatorische Anforderungen im Kryptobereich
Dr. Christoph Wronka
Director | Financial Services, Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
N.N.
angefragt
15:55 — 16:15
Kaffeepause
16:15 — 16:45 Uhr
Aktuelle Herausforderungen mit der Sanctions-Compliance
Dr. Andreas Burger
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH
Martin Vogt
Managing Director, Senior Specialist Advisor for Sanctions & Embargoes, Deutsche Bank AG
16:45 — 17:15 Uhr
Betrugsrisiken in einer komplexen Unternehmensstruktur erkennen
Michael Köhn
Head of Group Anti Financial Crime, Group MLRO & Deputy CCO, Deutsche Börse
17:15 — 17:50 Uhr
Die neue AMLA
Abschlussdiskussion
N.N.
angefragt
N.N.
angefragt
17:50 — 18:00 Uhr
Zusammenfassung und Ausblick
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
ab 18:00 — 20:00 Uhr
Get-together
Demnächst verfügbar
Unser Team arbeitet an den letzten Details. Bitte schauen Sie bald wieder vorbei!
Impressionen der letzten Jahre
2023
2022
2021
Für Fach- und Führungskräfte der Bereiche:
Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung, Steuern
Geldwäschebeauftragte & -verpflichtete
Personal, Revision, Zahlungsverkehr, Rechnungswesen
Auslandsgeschäft, Vertrieb, Interne Revision
Risikomanagement & Prävention
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Für unsere Konferenzteilnehmenden haben wir bei unseren Hotel-Partnern Flemings und Rioca ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert.
Nähere Informationen übersenden wir Ihnen nach Eingang Ihrer Anmeldung zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung.
