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Risiko Geldwäsche

19. Jahreskonferenz
24. November 2026

Risiko Geldwäsche 26

Prävention | Identifikation | Risikomanagement
Frühbucherpreis: 695 € (zzgl. MwSt.)
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Jahreskonferenz | Frankfurt School of Finance & Management

Risiko Geldwäsche

15+

Sessions

25+

Speaker

150+

Teilnehmende

Moderator des Tages: Carsten Oergel

Frankfurt School: jährlicher Treffpunkt der Community

Entscheidend: Aktueller Input aus der Regulierungsebene…

… und aus fachbezogenen Behörden wie der FIU

Die Pausen: Gelegenheit zum kollegialen Austausch

Interaktive Breakout Sessions zu wichtigen Trends

Roundtables: Fragen aus der Berufspraxis diskutieren

Viele Fachgespräche am Rande der Konferenz…

… bis zum Ausklang am späten Nachmittag

Das Expertenforum für Financial-Crime-Compliance

Die Konferenz Risiko Geldwäsche hat sich seit vielen Jahren als Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte im Bereich Geldwäscheverhinderung und Financial-Crime-Compliance etabliert. Im Kreis von Geldwäschebeauftragten und anderen Complianceverantwortlichen diskutieren wir hier jährlich aktuelle Risikotrends und konkrete Lösungsansätze für die Bank- und Unternehmenspraxis.

Ein wichtiger Schwerpunkt der Konferenz liegt auf der Kommentierung regulatorischer Neuerungen in diesem Bereich. Roundtables bieten Gelegenheit, in kleinen Fachgruppen wichtige Einzelthemen zu besprechen.

Im Interesse des offenen Erfahrungsaustauschs gilt bei dieser Konferenz die Chatham House Rule.

Die Signatur von Meryem Tas
Meryem Tas
Director, Frankfurt School Forum

Praxistipps zum

Geldwäscherecht

Update zu Regulierung

und Aufsicht

Effektives Geldwäschemonitoring

& KYC

AML- und

Fraud-Ermittlungsverfahren

Risiken in

Krypto-Geschäftsmodellen

Digitalisierungsprojekte

Unsere Speaker

Moderation
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.


Opening Keynote
Dr. Peter Quante
Chief Compliance Officer, ING-DiBa AG


Keynote
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

Dr. Andreas Burger
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Christopher Hasenberg
Manager und Co-Head Competence Center Compliance, d-fine GmbH


Carsten Helm
Head of Fraud Prevention, EBA CLEARING


Lars-Heiko Kruse
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG


Julian Mockenhaupt
Director | Crypto, Payments Anti Financial Crime & RegTech, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG


Saskia-Isabell Platte
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG


Maximilian Riege
CRO, Hawk AI GmbH


Dirk Thomas
Geschäftsführer, EuroDaT


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Porträtfoto von Fatma Dirkes

„Das Eventangebot von Frankfurt School Forum ergänzt die Studienprogramme der Frankfurt School auf ideale Weise. Die Konferenzen auf unserem Campus bieten exzellente Gelegenheiten zum fachlichen Austausch mit Professionals, Dozenten, Studierenden und unserem Alumni-Netzwerk.“

Fatma Dirkes
Vice President, Frankfurt School of Finance & Management

Unser Programm

Host
 
Meryem Tas

Director, Frankfurt School Forum
Gesamtmoderation
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
Ab 8:30 Uhr
Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen
9:20 — 9:30 Uhr
Eröffnung und Einführung in den Konferenztag
Meryem Tas
Director, Frankfurt School Forum
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
9:30 — 10:10 Uhr
Die neue europäische AML-Architektur – Was jetzt auf Banken zukommt
Opening Keynote
Dr. Peter Quante
Chief Compliance Officer, ING-DiBa AG
10:10 — 10:50 Uhr
Entwicklungen im geldwäscherechtlichen Meldewesen – FIU Sicht
Keynote
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
10:50 — 11:20 Uhr
Kaffeepause
11:20 — 11:45 Uhr
Governance und Umsetzung
Von der Regulierung zur Umsetzung

Platzhalter Sprecherin mit weiblicher Silhouette
N.N.
angefragt
11:45 — 12:15 Uhr
Terrorismusfinanzierung und aktuelle Risikotrends
Lars-Heiko Kruse
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
Platzhalter Sprecher mit männlicher Silhouette
N.N.
angefragt
12:15 — 13:00 Uhr
Roundtables
13:00 — 14:15 Uhr
Mittagspause
14:15 — 15:15 Uhr
Breakout Session
14:15 — 15:15 Uhr
AI Agents und KYC der nächsten Generation
Breakout Session A
Julian Mockenhaupt
Director | Crypto, Payments Anti Financial Crime & RegTech, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
14:15 — 15:15Uhr
Scam Detection, Fraud and AML are converging
Breakout Session B
Maximilian Riege
CRO, Hawk AI GmbH
15:15 — 15:45 Uhr
Kaffeepause
15:45 — 16:10 Uhr
safeAML – Effiziente Geldwäschebekämpfung durch Bankenvernetzung
Dirk Thomas
Geschäftsführer, EuroDaT
Dr. Henriette Kröner
Partner, d-fine GmbH
16:10 — 16:30 Uhr
Digitalisierung in der Verdachtsfallbearbeitung und Ausblick Artikel 75 AMLR

Dr. Andreas Burger
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Platzhalter Sprecherin mit weiblicher Silhouette
N.N.
angefragt
16:30 — 16:50 Uhr
Infrastruktur, Netzwerke und Aufsicht
Impuls
Carsten Helm
Head of Fraud Prevention, EBA CLEARING
Platzhalter Sprecher mit männlicher Silhouette
N.N.
angefragt
16:50 — 17:45 Uhr
Von Verdachtsmeldungen zu vernetzten Systemen –
Funktioniert das neue europäische AML-Modell?

Abschlussdiskussion
Dr. Andreas Burger
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Carsten Helm
Head of Fraud Prevention, EBA CLEARING
Dr. Henriette Kröner
Partner, d-fine GmbH
Dirk Thomas
Geschäftsführer, EuroDaT
Moderation: Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
17:45 — 18:00 Uhr
Zusammenfassung und Ausblick
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
ab 18:00 — 20:30 Uhr
Get-together

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Demnächst verfügbar

Unser Team arbeitet an den letzten Details. Bitte schauen Sie bald wieder vorbei!

Passende Studienprogramme

Das Bild zeigt mehrere Personen auf dem Campus

Geldwäsche kompakt

Certified Compliance Professional (CCP)

Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Impressionen der Konferenz 2025

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Für Fach- und Führungskräfte der Bereiche:

Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung, Steuern

Geldwäschebeauftragte & -verpflichtete

Personal, Revision, Zahlungsverkehr, Rechnungswesen

Auslandsgeschäft, Vertrieb, Interne Revision

Risikomanagement & Prävention

Erweitern Sie Ihr Wissen

Konferenz

RISC-Kongress 24

3. Dezember 2024

Blogartikel

Basel IV Umsetzung in der EU – Veröffentlichung der finalen CRR3 / CRD6 – Texte

12. Februar 2024 | Annette Blank

Konferenz

Krisenprävention 24

4. Dezember 2024

Blogartikel

Validierung der Gesamtbank: neues MaRisk-Modul zur Anwendung von Modellen

23. Januar 2024 | Henning Heuter

Zertifikatsstudiengang

European Certified Compliance Professional

International knowledge and applied learning for compliance experts

Zertifikatsstudiengang

Certified Fraud Manager

Weiterbildung mit Zertifikat

Kontakt
Hier finden Sie unser Kontaktformular und die Informationen zu Ihren Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen. Unser Team steht Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.

Programm

Porträtfoto von Meryem Tas

Meryem Tas
Telefon: +49 (0)69 154008-605
E-Mail: m.tas@fsforum.de

Organisation

Porträtfoto von Anne Asmussen

Anne Asmussen
Telefon: +49 (0)69 154008-501
E-Mail: a.asmussen@fsforum.de

Kontakt

Hier finden Sie unser Kontaktformular und die Informationen zu weiteren Ansprechpartnern. Unser Team steht Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.

Das Bild zeigt das Gebäude der Frankfurt School
Frankfurt School Forum

Adickesallee 32-34
60322 Frankfurt am Main
Deutschland

Ihr Weg zu uns

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Für unsere Konferenzteilnehmenden haben wir bei unseren Hotel-Partnern Flemings und Rioca ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert.

Nähere Informationen übersenden wir Ihnen nach Eingang Ihrer Anmeldung zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung.

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Das Bild zeigt in einer Collage Szenen zu den Hotelpartnern Flemings und Rioca
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