Jahreskonferenz | Frankfurt School of Finance & Management
Risiko Geldwäsche
15+
Sessions
25+
Speaker
150+
Teilnehmende
Moderator des Tages: Carsten Oergel
Frankfurt School: jährlicher Treffpunkt der Community
Entscheidend: Aktueller Input aus der Regulierungsebene…
… und aus fachbezogenen Behörden wie der FIU
Die Pausen: Gelegenheit zum kollegialen Austausch
Interaktive Breakout Sessions zu wichtigen Trends
Roundtables: Fragen aus der Berufspraxis diskutieren
Viele Fachgespräche am Rande der Konferenz…
… bis zum Ausklang am späten Nachmittag
Das Expertenforum für Financial-Crime-Compliance
Die Konferenz Risiko Geldwäsche hat sich seit vielen Jahren als Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte im Bereich Geldwäscheverhinderung und Financial-Crime-Compliance etabliert. Im Kreis von Geldwäschebeauftragten und anderen Complianceverantwortlichen diskutieren wir hier jährlich aktuelle Risikotrends und konkrete Lösungsansätze für die Bank- und Unternehmenspraxis.
Ein wichtiger Schwerpunkt der Konferenz liegt auf der Kommentierung regulatorischer Neuerungen in diesem Bereich. Roundtables bieten Gelegenheit, in kleinen Fachgruppen wichtige Einzelthemen zu besprechen.
Im Interesse des offenen Erfahrungsaustauschs gilt bei dieser Konferenz die Chatham House Rule.
Meryem Tas
Director, Frankfurt School Forum
Praxistipps zum
Geldwäscherecht
Update zu Regulierung
und Aufsicht
Effektives Geldwäschemonitoring
& KYC
AML- und
Fraud-Ermittlungsverfahren
Risiken in
Krypto-Geschäftsmodellen
Digitalisierungsprojekte
Unsere Speaker
Keynote
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
„Das Eventangebot von Frankfurt School Forum ergänzt die Studienprogramme der Frankfurt School auf ideale Weise. Die Konferenzen auf unserem Campus bieten exzellente Gelegenheiten zum fachlichen Austausch mit Professionals, Dozenten, Studierenden und unserem Alumni-Netzwerk.“
Fatma Dirkes
Vice President, Frankfurt School of Finance & Management
Unser Programm
Host
Meryem Tas
Director, Frankfurt School Forum
Gesamtmoderation
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
Ab 8:30 Uhr
Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen
9:20 — 9:30 Uhr
Eröffnung und Einführung in den Konferenztag
Meryem Tas
Director, Frankfurt School Forum
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
9:30 — 10:00 Uhr
Die neue europäische AML-Architektur – Was jetzt auf Banken zukommt
Opening Keynote
Dr. Peter Quante
Chief Compliance Officer, ING-DiBa AG
10:00 — 10:30 Uhr
Entwicklungen im geldwäscherechtlichen Meldewesen – FIU Sicht
Keynote
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
10:30 — 11:00 Uhr
Kaffeepause
11:00 — 11:30 Uhr
EU AML VO Road to Readiness 2027 – Herausforderungen, Risiken und Best Practices aus der laufenden Implementierung
Stefan Herting
Bereichsleiter Compliance, Deka Bank
Saskia-Isabell Platte
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
Lars-Heiko Kruse
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
11:30 — 11:45 Uhr
Datenqualität als Grundlage wirksamer Sorgfaltspflichten – im Kontext komplexer Fraud Architekturen
Dr. David Piper
Group Head of Business Information, CRIF GmbH
11:45 — 12:15 Uhr
Sorgfaltspflichten heute und in Zukunft – eine Case Study
Ilka Brian
Group Compliance Global Financial Crime Prevention, Commerzbank AG
12:15 — 13:00 Uhr
Roundtables
12:15 — 13:00 Uhr
Roundtable 1
Dr. Andreas Burger
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Marc Eymelt
Head of Financial Crime Compliance, Goldman Sachs Europe SE
12:15 — 13:00 Uhr
Roundtable 2
Andre Ramberg
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
Anne-Christine Wegener
Head of Compliance & AML Germany, Digital Banking, BBVA
12:15 — 13:00 Uhr
Roundtable 3
Felix Berkhahn
Chief AI Officer, Hawk
Ilka Brian
Group Compliance Global Financial Crime Prevention, Commerzbank AG
12:15 — 13:00 Uhr
Roundtable 4
Saskia-Isabell Platte
Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
Stefan Herting
Bereichsleiter Compliance, Deka Bank
12:15 — 13:00 Uhr
Roundtable 5
Christopher Hasenberg
Manager und Co-Head Competence Center Compliance, d-fine GmbH
Dirk Thomas
Geschäftsführer, EuroDaT
12:15 — 13:00 Uhr
Roundtable 6
Dr. David Piper
Group Head of Business Information, CRIF GmbH
Dr. Peter Quante
Chief Compliance Officer, ING-DiBa AG
13:00 — 14:15 Uhr
Mittagspause
14:15 — 15:15 Uhr
Breakout Session
14:15 — 15:15 Uhr
Financial Crime Operating Model 2027 – Digitalisierung & Managed Services
Breakout Session A
Jan-Gerrit Iken
Senior Compliance Executive & Reg Tech, Shareholder, Legalian
Nils Meyn
Partner | Anti-Financial-Crime Compliance | Financial Services, PwC
Cornelia Steensgaard-Hansen
Senior Manager Forensic Services – Global Intelligence, PWC
14:15 — 15:15Uhr
How Agentic AI Is Rewiring the Financial Crime Investigation
Breakout Session B
Maximilian Riege
CRO, Hawk AI GmbH
15:15 — 15:45 Uhr
Kaffeepause
15:45 — 16:10 Uhr
safeAML – Effiziente Geldwäschebekämpfung durch Bankenvernetzung
Dirk Thomas
Geschäftsführer, EuroDaT
Christopher Hasenberg
Manager und Co-Head Competence Center Compliance, d-fine GmbH
16:10 — 16:30 Uhr
Digitalisierung in der Verdachtsfallbearbeitung und Ausblick Artikel 75 AMLR
Dr. Andreas Burger
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
16:30 — 16:50 Uhr
Infrastruktur, Netzwerke und Aufsicht
Impuls
Carsten Helm
Head of Fraud Prevention, EBA Clearing
16:50 — 17:45 Uhr
Information Sharing unter AMLR – Vom regulatorischen Anspruch zur operativen Realität
Abschlussdiskussion
Dr. Andreas Burger
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Christopher Hasenberg
Manager und Co-Head Competence Center Compliance, d-fine GmbH
Carsten Helm
Head of Fraud Prevention, EBA Clearing
Peter Kunz
Head of Global Financial Crime Prevention, Commerzbank AG
Dirk Thomas
Geschäftsführer, EuroDaT
Moderation: Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
17:45 — 18:00 Uhr
Zusammenfassung und Ausblick
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
ab 18:00
Get-together
Demnächst verfügbar
Unser Team arbeitet an den letzten Details. Bitte schauen Sie bald wieder vorbei!
Passende Studienprogramme
Impressionen der Konferenz 2025
Für Fach- und Führungskräfte der Bereiche:
Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung, Steuern
Geldwäschebeauftragte & -verpflichtete
Personal, Revision, Zahlungsverkehr, Rechnungswesen
Auslandsgeschäft, Vertrieb, Interne Revision
Risikomanagement & Prävention
Erweitern Sie Ihr Wissen
Meryem Tas
Telefon: +49 (0)69 154008-605
E-Mail: m.tas@fsforum.de
Anne Asmussen
Telefon: +49 (0)69 154008-501
E-Mail: a.asmussen@fsforum.de
Unser Angebot für Ihre Unterkunft
Für unsere Konferenzteilnehmenden haben wir bei unseren Hotel-Partnern ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert.
Nähere Informationen übersenden wir Ihnen nach Eingang Ihrer Anmeldung zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung.
