Eventüberblick
Risiko Geldwäsche
15+
Sessions
25+
Speaker
Moderator des Tages: Carsten Oergel
Frankfurt School: jährlicher Treffpunkt der Community
Entscheidend: Aktueller Input aus der Regulierungsebene…
… und aus fachbezogenen Behörden wie der FIU
Die Pausen: Gelegenheit zum kollegialen Austausch
Interaktive Breakout Sessions zu wichtigen Trends
Roundtables: Fragen aus der Berufspraxis diskutieren
Viele Fachgespräche am Rande der Konferenz…
… bis zum Ausklang am späten Nachmittag
Das Expertenforum für Financial-Crime-Compliance
Die Konferenz Risiko Geldwäsche hat sich seit vielen Jahren als Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte im Bereich Geldwäscheverhinderung und Financial-Crime-Compliance etabliert. Im Kreis von Geldwäschebeauftragten und anderen Complianceverantwortlichen diskutieren wir hier jährlich aktuelle Risikotrends und konkrete Lösungsansätze für die Bank- und Unternehmenspraxis.
Ein wichtiger Schwerpunkt der Konferenz liegt auf der Kommentierung regulatorischer Neuerungen in diesem Bereich. Roundtables bieten Gelegenheit, in kleinen Fachgruppen wichtige Einzelthemen zu besprechen.
Meryem Tas
Director, Frankfurt School Forum
Praxistipps zum
Geldwäscherecht
Update zu Regulierung
und Aufsicht
Effektives Geldwäschemonitoring
& KYC
AML- und
Fraud-Ermittlungsverfahren
Risiken in
Krypto-Geschäftsmodellen
Digitalisierungsprojekte
Unsere Speaker 2024
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktions-untersuchungen (FIU)
Martin Vogt
Managing Director, Senior Specialist Advisor for Sanctions & Embargoes, Deutsche Bank AG
Unser Programm 2024
Host
Meryem Tas
Director, Frankfurt School Forum
Gesamtmoderation
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
Ab 8:30 Uhr
Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen
9:15 — 9:30
Eröffnung und Einführung in den Konferenztag
Meryem Tas
Director, Frankfurt School Forum
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
9:30 — 10:05
Geldwäschebekämpfung – Quo vadis?
Dr. Marcus Pleyer
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen
10:05 — 10:40
Risikobasierte Arbeitsweise FIU: Neue Prozesse und Arbeitsweisen auf der Grundlage der Neuregelungen des GwG
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktions-untersuchungen (FIU)
10:40 — 11:10
Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten nach der EU AML Verordnung und Auswirkungen auf die Praxis der Verpflichteten
Dr. Osman Sacarcelik
Global Head of Global Standards & Advisory AML, Commerzbank AG
11:10 — 11:40
KAFFEEPAUSE
Pause
11:40 — 12:15
Eine neue Regelungsarchitektur in Europa – Was kommt mit dem neuen EU-AML-Paket auf die Verpflichteten zu?
Diskussionsrunde
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktions-untersuchungen (FIU)
Dr. Marcus Pleyer
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen
Dr. Osman Sacarcelik
Global Head of Global Standards & Advisory AML, Commerzbank AG
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
Anne-Christine Wegener
Global Head of AFC & Dept Group MLRO Financial Crime Prevention & Compliance, N26 Bank AG
12:15 — 12:45
Nächste Generation Transaction Monitoring – Nutzung von KI
Carsten Helm
Director of Group Anti-Financial Crime Group Money Laundering Reporting Officer, N26 Bank AG
Andre Ramberg
Senior Manager, Forensic Services und Anti Financial Crime, PricewaterhouseCoopers GmbH
Christian Werres
Senior Manager Forensic Data Analytics, PricewaterhouseCoopers GmbH
12:45 — 13:20
Roundtable 1
Max Krackhardt
Senior Manager, Advisense GmbH
Sarah Heller
Co-Head of Compliance und Stellv. Geldwäschebeauftragte, Billie GmbH
12:45 — 13:20
Roundtable 2
Dominik Schauerte
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH
Matthias Täubner
Abteilungsdirektor, stv. (Konzern-)Geldwäschebeauftragter, KfW
12:45 — 13:20
Roundtable 3
Dr. Andreas Burger
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH
Martin Vogt
Managing Director, Senior Specialist Advisor for Sanctions & Embargoes, Deutsche Bank AG
12:45 — 13:20
Roundtable 4
Lars-Heiko Kruse
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH
Michael Köhn
Head of Group Compliance Advisory, Group MLRO & Deputy CCO, Deutsche Börse
12:45 — 13:20
Roundtable 5
Julia Lippoth
Head of Compliance and MLRO, Coinbase Germany GmbH
Carsten Helm
Director of Group Anti-Financial Crime Group Money Laundering Reporting Officer, N26 Bank AG
13:20 — 14:30
Mittagspause
14:30 — 15:15
Combat Money Laundering and Match-fixing in the Financial and Sports Betting Sector
Breakout session, WORKSHOP A
Chris Kronow Rasmussen
Director, Advisense GmbH
14:30 — 15:15
External Fraud – immer mehr Angriffe von außen – was ist zu tun?
Breakout session, WORKSHOP B
Julian Mockenhaupt
Director | Crypto, Payments Anti Financial Crime & RegTech, PwC
14:30 — 15:15
Umsetzung der Kryptowertetransferverordnung: sicherer Austausch von Auftraggeber und Empfängerdaten beim Transfer von Kryptowerten
Breakout session, WORKSHOP C
Julia Lippoth
Head of Compliance and MLRO, Coinbase Germany GmbH
14:30 — 15:15
Breakout session, WORKSHOP D
Tobias Schweiger
Hawk AI GmbH
15:30 — 16:00
KAFFEEPAUSE
Pause
16:00 — 16:30
Aktuelle Herausforderungen mit der Sanctions-Compliance
Dr. Andreas Burger
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH
Martin Vogt
Managing Director, Senior Specialist Advisor for Sanctions & Embargoes, Deutsche Bank AG
16:30 — 17:00
Hawala-Banking i.Z.m. Immobilientransaktionen – Ausgleich der Töpfe
Tommas Kaplan
Chief Compliance Officer & Geldwäschebeauftragter, von Poll Immobilien GmbH
17:00 — 17:45
Benötigen neue Anforderungen neue Herangehensweisen – Wie sieht die Zukunft bei Anti Financial Crime aus?
Dr. Denise Bauer-Weiler
Head EMEA Group Compliance, Regulatory & Governance; Member of the Management Board, UBS Europe SE
Nana Lisa Heider
Head of Global Financial Intelligence Unit, Managing Director, Deutsche Bank AG
Ansgar Finken
Chief Risk Officer, Member of the Management Board, Solarisgroup
Christine Wimmer
Team Head AML, Kfw IPEX Bank und bis 2021 Prüferin bei der BaFin
17:45 — 18:00
Zusammenfassung und Ausblick
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
ab 18:00 Uhr
Get-together
Demnächst verfügbar
Unser Team arbeitet an den letzten Details. Bitte schauen Sie bald wieder vorbei!
Impressionen der letzten Jahre
2023
2022
2021
Für Fach- und Führungskräfte der Bereiche:
Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung, Steuern
Geldwäschebeauftragte & -verpflichtete
Personal, Revision, Zahlungsverkehr, Rechnungswesen
Auslandsgeschäft, Vertrieb, Interne Revision
Risikomanagement & Prävention
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