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Risiko Geldwäsche

18. Jahreskonferenz
19. November 2025

Risiko Geldwäsche 25

Prävention | Identifikation | Risikomanagement
Frühbucherpreis bis 26. September: 595,00 € (zzgl. MwSt.)
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Jahreskonferenz | Frankfurt School of Finance & Management

Risiko Geldwäsche

15+

Sessions

25+

Speaker

150+

Teilnehmende

Moderator des Tages: Carsten Oergel

Frankfurt School: jährlicher Treffpunkt der Community

Entscheidend: Aktueller Input aus der Regulierungsebene…

… und aus fachbezogenen Behörden wie der FIU

Die Pausen: Gelegenheit zum kollegialen Austausch

Interaktive Breakout Sessions zu wichtigen Trends

Roundtables: Fragen aus der Berufspraxis diskutieren

Viele Fachgespräche am Rande der Konferenz…

… bis zum Ausklang am späten Nachmittag

Das Expertenforum für Financial-Crime-Compliance

Das Expertenforum für Financial-Crime-Compliance

Die Konferenz Risiko Geldwäsche hat sich seit vielen Jahren als Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte im Bereich Geldwäscheverhinderung und Financial-Crime-Compliance etabliert. Im Kreis von Geldwäschebeauftragten und anderen Complianceverantwortlichen diskutieren wir hier jährlich aktuelle Risikotrends und konkrete Lösungsansätze für die Bank- und Unternehmenspraxis.

Ein wichtiger Schwerpunkt der Konferenz liegt auf der Kommentierung regulatorischer Neuerungen in diesem Bereich. Roundtables bieten Gelegenheit, in kleinen Fachgruppen wichtige Einzelthemen zu besprechen.

meryem-tas
Meryem Tas
Director, Frankfurt School Forum

Praxistipps zum

Geldwäscherecht

Update zu Regulierung

und Aufsicht

Effektives Geldwäschemonitoring

& KYC

AML- und

Fraud-Ermittlungsverfahren

Risiken in

Krypto-Geschäftsmodellen

Digitalisierungsprojekte

Unsere Speaker 2025

Moderation
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.


Keynote
Hans-Georg Beyer
Chief Compliance Officer & Divisional Board Member Group Compliance, Commerzbank AG


Keynote
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

Keynote
Michael Köhn
Head of Group Anti Financial Crime, Group MLRO & Deputy CCO, Deutsche Börse


Dr. Andreas Burger
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH


Lars-Heiko Kruse
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH


Guy Mettrick
Global FS Industry Lead, Appian Software Germany GmbH


Julian Mockenhaupt
Director | Crypto, Payments Anti Financial Crime & RegTech, PwC


Maximilian Riege
CRO, Hawk AI GmbH


Dominik Schauerte
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH


Tobias Schweiger
Hawk AI GmbH


Martin Vogt
Managing Director, Senior Specialist Advisor for Sanctions & Embargoes, Deutsche Bank AG

Dr. Christoph Wronka
Director | Financial Services, Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


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Unser Programm 2025

Host
 
Meryem Tas

Director, Frankfurt School Forum
Moderation
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
Ab 8:30 Uhr
Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen
9:15 — 9:30 Uhr
Eröffnung und Einführung in den Konferenztag
Meryem Tas
Director, Frankfurt School Forum
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
9:30 — 10:00 Uhr
Geldwäschebekämpfung – Quo vadis?
Opening Keynote
N.N.
angefragt
10:00 — 10:30 Uhr
Entwicklungen im geldwäscherechtlichen Meldewesen
Keynote
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
10:30 — 11:00 Uhr
Technologie, Daten und Strategie | 6.Geldwäsche Richtlinie
Zukünftige Geldwäschebekämpfung – Herausforderungen und Chancen
Keynote
Hans-Georg Beyer
Chief Compliance Officer & Divisional Board Member Group Compliance, Commerzbank AG
11:00 — 11:30 uhr
Kaffeepause
11:30 — 12:00 Uhr
Eine neue Regelungsarchitektur in Europa – Was kommt mit dem neuen EU-AML-Paket auf die Verpflichteten zu?
Diskussionsrunde
Hans-Georg Beyer
Chief Compliance Officer & Divisional Board Member Group Compliance, Commerzbank AG
Dr. Thora Funken
Abteilungsleiterin, zugleich Vertreterin des Leiters der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
12:00 — 12:30 Uhr
KI in der Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung
Lars-Heiko Kruse
Partner, Forensic Services, PricewaterhouseCoopers GmbH
Tobias Schweiger
Hawk AI GmbH
12:30 — 13:15 Uhr
Roundtables – Details werden hier in Kürze veröffentlicht
13:15 — 14:30 Uhr
Mittagspause
14:30 — 15:15 Uhr
External Fraud – immer mehr Angriffe von außen – was ist zu tun?
Breakout Session: Workshop A
Julian Mockenhaupt
Director | Crypto, Payments Anti Financial Crime & RegTech, PwC
14:30 — 15:15 Uhr
Prozessoptimierung und internationaler Blick – mit Fokus UK Banken
Breakout Session: Workshop B
Guy Mettrick
Global FS Industry Lead, Appian Software Germany GmbH
14:30 — 15:15 Uhr
Vortragstitel folgt
Breakout Session: Workshop C
Tobias Schweiger
Hawk AI GmbH
15:15 — 15:30 Uhr
Raumwechsel und kurze Pause
15:30 — 15:55 Uhr
Neue regulatorische Anforderungen im Kryptobereich
Dr. Christoph Wronka
Director | Financial Services, Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
N.N.
angefragt
15:55 — 16:15
Kaffeepause
16:15 — 16:45 Uhr
Aktuelle Herausforderungen mit der Sanctions-Compliance
Dr. Andreas Burger
Partner Financial Advisory, Deloitte GmbH
Martin Vogt
Managing Director, Senior Specialist Advisor for Sanctions & Embargoes, Deutsche Bank AG
16:45 — 17:15 Uhr
Betrugsrisiken in einer komplexen Unternehmensstruktur erkennen
Michael Köhn
Head of Group Anti Financial Crime, Group MLRO & Deputy CCO, Deutsche Börse
17:15 — 17:50 Uhr
Die neue AMLA
Abschlussdiskussion
N.N.
angefragt
N.N.
angefragt
17:50 — 18:00 Uhr
Zusammenfassung und Ausblick
Carsten Oergel
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
ab 18:00 — 20:00 Uhr
Get-together

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Demnächst verfügbar

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Impressionen der letzten Jahre

2023

2022

2021
Für Fach- und Führungskräfte der Bereiche:

Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung, Steuern

Geldwäschebeauftragte & -verpflichtete

Personal, Revision, Zahlungsverkehr, Rechnungswesen

Auslandsgeschäft, Vertrieb, Interne Revision

Risikomanagement & Prävention

Erweitern Sie Ihr Wissen

Konferenz

RISC-Kongress 24

3. Dezember 2024

Blogartikel

Basel IV Umsetzung in der EU – Veröffentlichung der finalen CRR3 / CRD6 – Texte

12. Februar 2024 | Annette Blank

Konferenz

Krisenprävention 24

4. Dezember 2024

Blogartikel

Validierung der Gesamtbank: neues MaRisk-Modul zur Anwendung von Modellen

23. Januar 2024 | Henning Heuter

Zertifikatsstudiengang

European Certified Compliance Professional

International knowledge and applied learning for compliance experts

Zertifikatsstudiengang

Certified Fraud Manager

Weiterbildung mit Zertifikat

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60322 Frankfurt am Main
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